Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Подозрительных операций с деньгами в России стало меньше

27 декабря 2023, 09:40

В России Деньги

Подозрительных операций с деньгами в России стало меньше

Специалисты Росфинмониторинга информируют, что подозрительных трансграничных финансовых операций, производимых через Россию, за минувшие два года стало меньше, сообщает ИА DEITA.RU.

Теневой бизнес теперь выбирает другие пути – в иных странах и регионах, отмечают в ведомстве. Сократились как входящие, так и исходящие потоки денежных операций, пишет «РБК». Тем не менее, внутри страны ещё есть проблемы. Это, например, действия бизнесменов с привлечением подставных физических лиц, которые обналичивают средства.

Специалисты Росфинмониторинга отмечают, что каждая вторая операция по обналичиванию – это деятельность «дропов» – подставных физических лиц. Тем не менее, ведётся систематический мониторинг финансовых операций, что позволяет дополнять и корректировать перечень сомнительных операций – ведь методы тех, кто пытается обойти нормы законы, совершенствуются и дополняются. Сведения о новых механизмах действий нелегалов передаются банкам, чтобы они тщательнее подходили к проведению денежных операций.

Автор: Софья Корф