23 декабря 2025, 18:15
23 декабря 2025, 17:30
23 декабря 2025, 16:45
23 декабря 2025, 16:30
23 декабря 2025, 16:15
23 декабря 2025, 15:30
23 декабря 2025, 15:05
23 декабря 2025, 14:45
23 декабря 2025, 14:30
23 декабря 2025, 14:20
21 декабря 2025, 20:10
6 октября 2025, 21:30
2 ноября 2025, 21:10
8 октября 2025, 19:30
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
20 октября 2025, 17:30
31 октября 2025, 20:10
19 октября 2025, 11:30
28 сентября 2025, 18:30
Центробанк ужесточит выдачу банковских карт мигрантам
Махинации на черном рынке, в которые вовлекают иностранцев, помогают сомнительным операциям, и регулятор будет с ними бороться, сообщает ИА DEITA.RU.
Центробанк намерен разработать новые способы проверки мигрантов для российских банков. Это связано увеличением числа «мутных» операций. В первую очередь, речь идет о так называемых дропперах.
Дроппер - это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Большой процент таких людей не являются российскими резидентами.
При этом глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля в комментарии РБК сообщил, что на черном рынке можно купить украденные, поддельные или утерянные документы мигранта всего за 10 тысяч рублей.
Как именно теперь принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию - сейчас решает специальная комиссия регулятора. Меры будут объявлены позднее.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50