На карту приходят крупные суммы от одного человека: чем это грозит

Налоговые органы РФ с высокой степенью вероятности могут инициировать проверку в отношении человека, на карту которого приходят крупные суммы денег от одного и того же отправителя.

О том, чем грозят гражданам систематические крупные переводы от одного физлица, рассказал RT экономист Борис Фролов, передает ИА DEITA.RU.

Как отметил специалист, в соответствии с действующим российским законодательством, такие платежи между людьми не должны иметь налоговых последствий. Однако, всё меняется в случае, если на счёт человека на постоянной основе приходят денежные средства.

При условии, что их объём явно не соответствует официальным доходам адресата, налоговая служба вправе запросить у банка выписку по всем последним операциям и, при необходимости, начать проверку.

Если по её результатам будет обнаружено, что имеют место нарушения закона, то тогда получатель денег может столкнуться с дополнительным начислением налогов, а также штрафных санкций или пени. Фролов также подчеркнул, что сам факт перевода не считается доходом. Но вот без подтверждающих документов или разъяснений о происхождении средств их могут рассматривать как налогооблагаемый доход.